Comentarios recientes
    RADIO

    Aparte de investigar a empresas, la AFIP también investiga a particulares que compraron dólar Bolsa

    Escrito por jefe | Fecha: 26/01/2021 | Tags: Interés General, Portada

    Tras poner en la mira a las empresas que recibieron ayuda del Estado para pagar sueldos y al mismo tiempo compraron dólares en el mercado financiero, la AFIP avanzó un paso más con la información recibida por el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valores (CNV). El ente recaudador está cruzando los datos de […]

    Tras poner en la mira a las empresas que recibieron ayuda del Estado para pagar sueldos y al mismo tiempo compraron dólares en el mercado financiero, la AFIP avanzó un paso más con la información recibida por el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valores (CNV). El ente recaudador está cruzando los datos de contribuyentes particulares desde la semana pasada, esto incluye a monotributistas que hayan adquirido divisas en el mercado financiero a través de la operatoria con bonos conocida como de dólar MEP o Bolsa y contado con liquidación.

    Este nuevo cruce esta señalado a detectar irregularidades o inconsistencias entre los montos operados y las declaraciones juradas. Si bien no hay estipulado un límite de montos para las personas humanas para acceder al dólar financiero, única variante de acceso libre de manera legal, sí rige una disposición de la CNV por la cual quienes hayan comprado el cupo de USD 200 de dólar ahorro, no pueden operar dólar Bolsa o contado con liquidación en el plazo de 90 días y viceversa.

    Fuentes de la AFIP anticiparon que ya se encontró una pequeña muestra de 300 contribuyentes, inclusive monotributistas, en proceso de notificación. Pero tanto el cruce y la base a investigar es muy amplia. En el caso de los monotributistas, por ejemplo, el corte está en quienes hayan operado más de USD 14.000, pero lo cierto es que el peine de la AFIP puede bajar hasta los USD 1.500. En otro tipo de contribuyentes, siempre particulares, la lupa se pone sobre quienes hayan operado más de USD 1 millón.

    Quienes hayan operado en los meses anteriores de noviembre de 2020 o incluso montos superiores, por ejemplo durante octubre, mes en el que la brecha cambiaria alcanzó su pico con una cotización que superó los $180, no son por ahora sujeto de esta nueva búsqueda de la agencia recaudadora.

    “Son los datos que tenemos de la CNV. Cuando nos manden de diciembre, se investigarán las operaciones de diciembre y si nos envían los de octubre, también”, explicaron en la AFIP.

    Esta nueva información se suma a la investigación que se inició en diciembre del año pasado sobre las empresas que fueron incluidas en el programa ATP, la ayuda estatal para el pago de salarios que se implementó para asistir al sector privado en plena cuarentena. Que dio como resultado, unas 2.066 firmas que recibieron esta ayuda para el pago de sueldos a sus empleados que ya fueron notificadas por el organismo sobre “posibles incumplimientos” en las condiciones para acceder al programa oficial y deberán realizar el correspondiente descargo.

    Aunque no se detalla en las notificaciones cuáles serian los incumplimientos por el cual es investigada la empresa, desde la AFIP indicaron que las notificaciones se basan en la información que reciben desde la CNV y el Banco Central, a diferencia de las normas vigentes para particulares, entre los requisitos que debían cumplir las empresas para recibir la ayuda del programa ATP se dijo, por ejemplo, que no podían distribuir utilidades, recomprar acciones, comprar dólar CCL o dólar MEP o transferir fondos a firmas establecidas en paraísos fiscales.

    Estas limitaciones tienen vigencia hasta 12 meses después del otorgamiento del beneficio para las empresas de menos de 800 empleados y de 24 meses para las de más de 800 empleados, lo cual hace suponer que el cruce de datos será una modalidad que se mantendrá en plena vigencia durante los próximos meses.